100次浏览 发布时间:2025-01-18 13:00:11
在我国,洗钱罪的立案 没有金额起点的规定。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,只要实施了洗钱行为,即掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,就构成洗钱罪。
具体来说,洗钱罪的行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外、以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这些行为无论涉及多少金额,都会受到法律的制裁。
因此,无论是洗钱数额大小,只要符合上述法定情形,都有可能触发刑事追责。建议在实际案件中,关注行为人的具体行为及其严重程度,而不是仅仅关注涉案金额的大小。